भारतीय रिजर्व बैंक - परिपत्र के लिए विदेशी मुद्रा व्यापार में भारत

आरबीआई ने इंटरनेट पर अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार के खिलाफ चेतावनी दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय निवेशकों और बैंकों को इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल्स के माध्यम से अवैध विदेशी विदेशी मुद्रा व्यापार के खिलाफ चेतावनी दी है, जो गारंटीकृत उच्च रिटर्न दे देते हैं। यह देखा गया है कि विदेशी मुद्रा विदेशी मुद्रा व्यापार कई इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टलों पर शुरू किया गया है, इस तरह के विदेशी मुद्रा व्यापार के आधार पर गारंटीकृत उच्च रिटर्न की पेशकश के साथ निवासियों को लुभाने वाले इन इंटरनेट ऑनलाइन पोर्टल के विज्ञापन लोगों को विदेशी मुद्रा में व्यापार के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भारतीय रुपयों में प्रारंभिक निवेश राशि का भुगतान करते हुए आरबीआई ने एक सर्कुलर में कहा। आरबीआई के अनुसार, कुछ कंपनियों ने एजेंटों से जुड़ा है जो व्यक्तिगत रूप से विदेशी मुद्रा व्यापार निवेश योजनाओं को शुरू करने के लिए लोगों से संपर्क करते हैं और उन्हें बेहिसाब अवास्तविक रिटर्न के वादे के साथ लुभाते हैं। इन पोर्टलों के जरिए ज्यादातर विदेशी मुद्रा व्यापार बड़े लाभ उठाने या एक निवेश के आधार पर किया जाता है, जहां रिटर्न विदेशी मुद्रा व्यापार पर आधारित होते हैं। जनता को ऐसे ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार लेनदेन के लिए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मार्जिन भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है। भारत में बैंकों के साथ बनाए गए विभिन्न खातों में जमा यह भी यह पाया जाता है कि व्यक्तिगत बैंकों के मालिकों या मालिकाना चिंताओं के नाम पर खातों को मार्जिन पैसा, निवेश पैसा आदि इकट्ठा करने के लिए खोल दिया जा रहा है। बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे सावधानीपूर्वक बर्ताव करें और अतिरिक्त सतर्क रहें। ऐसे लेनदेन, आरबीआई ने चेतावनी दी। यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से इस तरह के भुगतान को एकत्र करने और भारत से बाहर सीधे भुगतान करने से खुद को फेमा, 1 999 के उल्लंघन के साथ आगे बढ़ने के लिए उत्तरदायी होगा और इसके अलावा पता करने के लिए नियमों का उल्लंघन आपके ग्राहक केवाईसी मानदंडों और मनी लॉन्ड्रिंग के एएमएल मानदंडों के बारे में बताया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि भारत में रहने वाला व्यक्ति प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम, 1 9 56 की धारा 4 के तहत मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर मुद्रा वायदा या मुद्रा विकल्प में प्रवेश कर सकता है जोखिम या अन्यथा के लिए जोखिम, ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन, जिसे जारी किए गए निर्देशों में उल्लिखित किया जा सकता है भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर। विदेशी मुद्रा व्यापार भारत से कानूनी या अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट व्यापार पोर्टल्स के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार। भारत से विदेशी विदेशी मुद्रा व्यापार कानूनी या अवैध। ओवर्सस भारत से विदेशी मुद्रा व्यापार भारतीय भारतीय नागरिक के लिए अवैध है भेज नहीं सकते भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई 2013-14 265 एपी डीआईआर सीरीज़ परिपत्र संख्या 46 विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फंड को इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट ट्रेडिंग पोर्टल्स के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार की अनुमति नहीं है यदि किसी एक को विदेशी मुद्रा व्यापार में इलेक्ट्रॉनिक या भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि द्वारा इंटरनेट व्यापार पोर्टलों को वह तुरंत कानून कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, सीटी फेमा 1999, उसे अवैध रूप से जेल में भेज सकता है, यह भी पाया गया कि कई विदेशी विदेशी मुद्रा दलाल व्यक्तियों या मालिकाना के नाम पर खाता खोलते हैं इस तरह के ट्रांस के संबंध में मार्जिन मनी, इनवेस्टमेंट मनी आदि को इकट्ठा करने के लिए विभिन्न बैंक शाखाओं में चिंताओं का कारण है यह कार्य आरबीआई द्वारा देखा गया है कि कुछ बैंकिंग ग्राहक पोर्टल पर विदेशी मुद्रा में ऑनलाइन ट्रेडिंग जारी रखते हैं या ऐसी वेबसाइट्स की पेशकश की वेबसाइटें जिसमें वे शुरू में भारतीय बैंक खातों से विदेशी बैंकों के लिए क्रेडिट कार्ड या अन्य इलेक्ट्रॉनिक चैनलों का उपयोग करते हुए धन प्रेषित करते हैं या बाद में नकद वापसी प्राप्त करते हैं उसी विदेशी संस्थाओं से अपने क्रेडिट कार्ड या बैंक खातों में बैंक अपने ग्राहकों को ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा या क्रेडिट कार्ड पेश करने वाले बैंकों को अपने ग्राहकों को सलाह देनी चाहिए कि भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के बाहर किसी भी रूप में विदेशी विदेशी इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट ट्रेडिंग पोर्टल्स के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार खुद को या स्वयं बनाने या खुद को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 के उल्लंघन के साथ आगे बढ़ने के लिए उत्तरदायी होगा और इसके अलावा आपके ग्राहक केवाईसी मानदंडों या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को जानना से संबंधित विनियमों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी भी होगा। एएमएल सेंट आर्डेस भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी विदेशी मुद्रा व्यापार की अनुमति क्यों नहीं देता। आरबीआई ने ध्यान दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट पोर्टल द्वारा जारी किए गए विज्ञापन विदेशी मुद्रा में गारंटीकृत उच्च रिटर्न के साथ व्यापार या निवेश की पेशकश करते हैं कई कंपनियां भी उन एजेंसियों को संलग्न करती हैं जो विदेशी लोगों के साथ विदेशी मुद्रा व्यापार निवेश योजनाओं के लिए व्यक्तिगत रूप से संपर्क करते हैं। असंतुलित अत्यधिक रिटर्न भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऐसे अनधिकृत लेनदेन के लिए पैसा भेजने या जमा नहीं करने की चेतावनी दी है, कई निवासियों के चलते इस तरह की मोहक प्रस्तावों का शिकार होने की वजह से सलाह जरूरी हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट व्यापार पोर्टल्स के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार में। हाँ, यह अभी भी बहुत सारे भारतीय विदेशी विदेशी मुद्रा व्यापार में व्यापार कर रहे हैं लेकिन वास्तव में वे अवैध गतिविधियों में हैं, आजकल आरबीआई इस मुद्दे पर बहुत सख्त है। क्या अनिवासी भारतीय विदेशी मुद्रा में व्यापार करने की अनुमति देते हैं हां, विदेशी मुद्रा में व्यापार करने के लिए एनआरआई के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। एल क्या है विदेशी मुद्रा में व्यापार करने के लिए भारतीयों के लिए समान तरीका 1। आप विदेशी मुद्रा मुद्रा में व्यापार कर सकते हैं जो भारतीय रुपए के साथ जुड़ा हुआ है, आप एमसीएक्स-एसएक्स, एनएसई मुद्रा सेगमेंट में व्यापार कर सकते हैं। वर्तमान में चार मुद्रा जोड़े को यूएसडी-आईएनआर, यूरो-आईएनआर, जीबीपी-आरएनआर , जेपीवाई-आरएआर 2 जैसा की तरह विदेशी मुद्रा ब्रोकर भारतीय मुद्रा दलाल भी अच्छा लाभ उठाने का फायदा उठाते हैं USD-INR में ट्रेडिंग में केवल मार्जिन का 1 -2 होता है। विदेशी विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग के बारे में कोई भी प्रश्न टिप्पणी के नीचे लिखने के लिए और आपके सबमिट किए गए ईमेल आईडी। भारत में विदेशी मुद्रा व्यापार - कानूनी यहाँ आरबीआई का परिपत्र है। यहां आरबीआई का परिपत्र है जो विदेशी मुद्रा मार्जिन के वित्तपोषण के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं करता है यह मैंने मंच से खोद लिया। मैंने भारत में विदेशी मुद्रा की वैधता के बारे में कई बहसें देखीं सूचना के मुताबिक मैं व्यक्तिगत रूप से एचडीएफसी बैंक का दौरा किया और वसीयत ई शाखा में प्रबंधक विवाद के बारे में चर्चा की। उसने अपने वरिष्ठों से पुष्टि के बाद कहा कि कोई भी विदेशी मुद्रा में व्यापार कर सकता है उसने मुझे आरबीआई की एक परिपत्र प्रतिलिपि दी थी, जिसमें कहा गया है कि कोई भी 25000 अमरीकी डालर तक निवेश कर सकता है। पी एर साल इस परिपत्र की प्रतिलिपि आरबीआई साइट पर मिल सकती है। कृपया इस दस्तावेज़ के बारे में अपना घर काम करें। आशा है कि यह उन लोगों के लिए सहायक होगा जो विदेशी मुद्रा व्यापार में दिलचस्पी रखते हैं। पुनर्वित्त बैंक ऑफ इंडिया विदेशी एक्सचेंज डिपार्टमेंट सेंट्रल ऑफिस मुम्बई - 400 001 भारतीय रिजर्व बैंक 2004 39 एपी डीआईआर सीरीज़ परिपत्र संख्या 64 फरवरी 4, 2004 विदेशी मुद्रा में सभी अधिकृत डीलर के लिए महोदया महोदया, निवासी व्यक्तियों के लिए 25,000 डालर की उदारीकृत प्रेषण योजना, जैसा कि आप जानते हैं, हम मैक्रो-आर्थिक विकास की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं देश और बदलती परिस्थितियों में अनुकूल नीतिगत बदलावों की शुरुआत करना, निवासियों के लिए उपलब्ध विदेशी मुद्रा सुविधाओं की सरलीकरण और उदारीकरण की दिशा में एक कदम के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि निवासी व्यक्ति किसी भी उद्देश्य के लिए 25,000 डॉलर प्रति कैलेंडर वर्ष तक स्वतंत्र रूप से प्रेषित कर सकते हैं। जो एक योजना के रूप में तैयार की गई है, नीचे वर्णित 2 पात्रता सभी निवासी व्यक्ति योजना के तहत सुविधा का लाभ लेने के लिए पात्र हैं ई निगमों, साझेदारी फर्म, एचयूएफ, ट्रस्ट, आदि के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। 3 उद्देश्य 3 1 यह सुविधा किसी मौजूदा या पूंजी लेखा लेनदेन के लिए 25,000 डॉलर प्रति कैलेंडर वर्ष तक प्रेषण करने या दोनों के संयोजन के लिए उपलब्ध है। इस सुविधा के तहत, रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना निवासी व्यक्ति भारत के बाहर अचल संपत्ति या शेयरों या किसी अन्य परिसंपत्ति को प्राप्त करने और पकड़ने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसके लिए भारत के बाहर बैंक से विदेशी मुद्रा खातों को खोलने, रखरखाव और पकड़ने में सक्षम होंगे। इस योजना के तहत रिज़र्व बैंक की पूर्व 2 2 स्वीकृति के बिना प्रेषण करना विदेशी मुद्रा खाते का इस्तेमाल इस योजना के अंतर्गत योग्य प्रेषण से जुड़े या लेनदेन से उत्पन्न सभी लेनदेन के लिए किया जा सकता है 3 3 आगे यह स्पष्ट किया गया है कि इस योजना के तहत सुविधा इसके अतिरिक्त है जो कि पहले से ही निजी यात्रा, व्यापार यात्रा, उपहार प्रेषण, दान, अध्ययन, चिकित्सा उपचार आदि के लिए उपलब्ध हैं, जैसा कि इसमें वर्णित है विदेशी मुद्रा प्रबंधन की अनुसूची III चालू खाता लेनदेन नियम, 2000 अनुलग्नक बी 3 4 स्कीम के तहत प्रेषण सुविधा, निम्नलिखित आय प्रेषण के लिए अनुसूची- I के तहत विशेष रूप से प्रतिबंधित किसी भी उद्देश्य के लिए उपलब्ध नहीं है, जैसे कि लॉटरी स्वीप स्टेक, टिकट निविदा पत्रिका आदि की खरीद या किसी भी आइटम को विदेशी मुद्रा प्रबंधन के अनुसूची 2 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें मौजूदा खाता लेनदेन नियम, 2000 अनुलग्नक बी II प्रेषण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूटान, नेपाल, मॉरीशस या पाकिस्तान के लिए किए गए हैं। प्रेषण वित्तीय यातायात बल एफएटीएफ द्वारा पहचान किए गए देशों को सीधे या परोक्ष रूप से किए गए प्रेषण गैर-सहकारी देशों और क्षेत्रों जैसे कुक द्वीपसमूह, मिस्र, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, म्याममार, नाउरू, नाइजीरिया, फिलीपींस और यूक्रेन iv उन लोगों और संस्थाओं को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेषित करते हैं जिन्हें आतंकवाद के कृत्यों को पूरा करने के महत्वपूर्ण जोखिम के रूप में पहचाना जाता है बैंकों को रिज़र्व बैंक 4 प्रेषण प्रक्रिया की आवश्यकता रिमटर द्वारा अनुपालन की जाने वाली आयतों 4 1 इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, व्यक्ति को एडी की एक शाखा निर्दिष्ट करनी होगी जिसके माध्यम से इस योजना के तहत सभी प्रेषण किए जाएंगे। 4 2 निवासी व्यक्ति जो धन प्रेषण करने की मांग कर रहा है, प्रेषण के उद्देश्य के बारे में एनेक्शर ए में दिए गए प्रारूप में एक आवेदन पत्र और घोषणापत्र और धनराशि प्रेषक से संबंधित है और घोषणा की गई है कि उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, 3 3 आवश्यकताओं को अधिकृत डीलर द्वारा अनुपालन करने के लिए 4 3 निवासी व्यक्तियों को सुविधा की अनुमति देते समय, अधिकृत डीलरों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इन खातों के संबंध में अपने ग्राहक दिशानिर्देशों को लागू किया गया है, उन्हें सुविधा प्रदान करने के दौरान उन्हें लागू धन-धन शोधन नियमों का भी अनुपालन करना चाहिए 4 4 आवेदकों को बैंक से बैंक खाते को रेमिट्यू से पहले एक वर्ष की न्यूनतम अवधि तक बनाए रखना चाहिए था यदि आवेदक की तलाश है प्रेषण करने के लिए बैंक का नया ग्राहक होता है, प्राधिकृत व्यापारी को खाता खोलने, संचालन और रखरखाव पर पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। आगे विज्ञापन को आवेदक से पिछले साल के लिए स्रोत के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए बैंक स्टेटमेंट प्राप्त करना चाहिए निधियों का यदि ऐसा कोई बैंक स्टेटमेंट उपलब्ध नहीं है, तो नवीनतम आयकर निर्धारण आदेश की प्रतियां या आवेदक द्वारा दायर की गई रिटर्न प्राप्त की जा सकती है 4 5 ईडी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भुगतान करने के लिए मांग करने वाले व्यक्ति से संबंधित निधियों का भुगतान प्रेषण, आवेदक के बैंक खाते पर आहरित चेक द्वारा या उसके खाते में डेबिट द्वारा या डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर 4 6 द्वारा अधिकृत डीलर को यह प्रमाणित करना चाहिए कि प्रेषण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या अपात्र संस्थाओं द्वारा नहीं किया जा रहा है और यह कि प्रेषण इसमें निहित निर्देशों के मुताबिक 5 लेनदेन की रिपोर्टिंग इस योजना के तहत किए गए प्रेषण की रिपोर्ट आर-रिटर्न में न तो और न ही होगी मल कोर्स एडीएस तैयार हो सकते हैं और रिकॉर्ड डमी फॉर्म ए 2 पर रख सकते हैं, 5000 डॉलर से अधिक प्रेषित प्रेषण के संबंध में अधिकृत डीलर तिमाही आधार पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था कर सकते हैं, आवेदकों की संख्या के बारे में जानकारी और विदेश में मुख्य महाप्रबंधक को भेजे गए कुल राशि भुगतान प्रभाग, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई -400001 6 प्रासंगिक विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम, 2000 के साथ-साथ फेमा, 1 999 के तहत जारी प्रासंगिक सूचनाएं भी आवश्यक हैं 4 4 7 अधिकृत डीलर इस परिपत्र की सामग्रियों को अपने संबंधित घटकों के नोटिस में ला सकता है 8 इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1 999 की धारा 10 4 और 11 1 के तहत जारी किए गए हैं, 1 999 1 999 42, आपका, ईमानदारी से ग्रेस कोशी मुख्य महाप्रबंधक यहां आरबीआई का परिपत्र है जो फॉरेक्स मार्जिन फंडिंग के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं करता I भारत में विदेशी मुद्रा की वैधता के बारे में नाबालिग सिर्फ आपके लिए सूचनाओं के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से एचडीएफसी बैंक का दौरा किया और वसीयत ई शाखा में प्रबंधक के मुद्दे पर चर्चा की। उसने अपने वरिष्ठों से पुष्टि के बाद कहा कि विदेशी मुद्रा में कोई भी व्यापार कर सकता है उसने मुझे आरबीआई की एक परिपत्र प्रतिलिपि दी थी जिसमें कहा गया है कि कोई भी प्रति वर्ष 25000 USD तक निवेश कर सकता है परिपत्र की प्रति आरबीआई साइट पर पाया जा सकता है.कृपया इस दस्तावेज़ के बारे में अपना घर काम करें। आशा है कि जो लोग विदेशी मुद्रा व्यापार में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए यह उपयोगी होगा। भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय विभाग केन्द्रीय कार्यालय मुंबई - 400 001 आरबीआई 2004 39 एपी डीआईआर सीरीज़ परिपत्र संख्या 64 फरवरी 4, 2004 विदेशी मुद्रा में सभी अधिकृत डीलरों के लिए महोदया महोदया, निवासी व्यक्तियों के लिए 25,000 यूएस डॉलर की उदारीकृत प्रेषण योजना, जैसा कि आप जानते हैं, हम देश के स्थूल-आर्थिक विकास पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं और बदलते परिदृश्य के साथ सुसंगत नीतिगत परिवर्तन की शुरुआत करते हैं और आगे सरलीकरण और उदारीकरण की दिशा में एक कदम के रूप में निवासियों के लिए उपलब्ध विदेशी मुद्रा की सुविधा के संबंध में, यह निर्णय लिया गया है कि निवासी व्यक्ति किसी भी उद्देश्य के लिए प्रति कैलेंडर वर्ष 25,000 डॉलर तक स्वतंत्र रूप से प्रेषित कर सकते हैं, जिसके लिए एक योजना 2 से नीचे वर्णित के रूप में तैयार की गई है। निवासी सभी निवासी व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत सुविधा सुविधा, निगम, साझेदारी फर्म, एचयूएफ, ट्रस्ट, आदि के लिए उपलब्ध नहीं होगी। 3 प्रयोजन 3 1 यह सुविधा किसी मौजूदा या पूंजी लेखा लेनदेन के लिए 25,000 डॉलर प्रति कैलेंडर वर्ष तक प्रेषण करने या इसके संयोजन के लिए उपलब्ध है दोनों 3 2 इस सुविधा के तहत, रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना निवासी व्यक्ति भारत के बाहर अचल संपत्ति या शेयरों या किसी अन्य परिसंपत्ति को प्राप्त करने और पकड़ने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा, व्यक्ति भी बैंक के साथ विदेशी मुद्रा खातों को खोलने, रखरखाव और पकड़ने में सक्षम होंगे। भारत के बाहर रिज़र्व बैंक की 2 2 अनुमोदन के बिना इस योजना के तहत प्रेषण करने के लिए विदेशी मुद्रा खाता हो सकता है इस योजना के अंतर्गत योग्य प्रेषण से जुड़ा सभी लेनदेन के माध्यम से या उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले लेनदेन के लिए एसएडी 3 3 यह आगे स्पष्ट है कि इस योजना के तहत सुविधा पहले से ही निजी यात्रा, व्यापार यात्रा, उपहार प्रेषण, दान, अध्ययन, चिकित्सा के लिए उपलब्ध है उपचार आदि जैसा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन के अनुसूची III में वर्णित है, चालू खाता लेनदेन नियम, 2000 अनुलग्नक बी 3 4 स्कीम के तहत प्रेषण सुविधा, निम्नलिखित आय प्रेषण के लिए अनुसूची- I के तहत विशेष रूप से प्रतिबंधित किसी भी उद्देश्य के लिए उपलब्ध नहीं है जैसे कि लॉटरी स्वीप स्टैक , टिकटों की भ्रामक पत्रिकाओं आदि या विदेशी मुद्रा प्रबंधन के अनुसूची 2 के तहत प्रतिबंधित आइटम, चालू खाता लेनदेन नियम, 2000 अनुलग्नक बी II प्रेषण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूटान, नेपाल, मॉरीशस या पाकिस्तान के लिए किए गए हैं। प्रेषण वित्तीय या वित्तीय द्वारा पहचान किए गए देशों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किए गए हैं एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ गैर-सहकारी देशों और क्षेत्रों के रूप में सिद्धांतों जैसे कुक द्वीप समूह, मिस्र, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, म्यांमार, नाउरू, नाइजीरिया, फिलीपींस और युक्रेन iv रिजर्व बैंक द्वारा अलग-अलग बैंकों को अलग-अलग सलाह देने की सलाह देते हुए उन व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद के कृत्यों के महत्वपूर्ण जोखिम के रूप में पहचाने जाते हैं। 4 प्रेषणकर्ता द्वारा अनुमोदित की जाने वाली प्रेषण प्रक्रिया की आवश्यकता 4 1 इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, व्यक्ति को एडी की एक शाखा निर्दिष्ट करनी होगी जिसके माध्यम से इस योजना के तहत सभी धन प्रेषण किए जाएंगे। 2 2 निवासी व्यक्ति जो प्रेषण को प्रेषण के उद्देश्य के संबंध में एनेक्शर ए में बताए अनुसार प्रारूप में एक आवेदन पत्र और घोषणा प्रस्तुत करना चाहिए और धनराशि प्रेषक से संबंधित है और घोषणा की गई है कि उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, जैसा कि 3 3 आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। अधिकृत डीलर 4 3 जबकि सुविधा को निवासी व्यक्तियों को अनुमति दे रहे हैं, अधिकृत डीलरों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि Kn इन खातों के संबंध में आपके ग्राहक दिशानिर्देश लागू किए गए हैं, उन्हें सुविधा प्रदान करने के दौरान बल में विरोधी धन शोधन नियमों का भी अनुपालन करना चाहिए 4 4 आवेदकों को बैंक के साथ एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए बैंक खाते को बनाए रखना चाहिए था प्रेषण के लिए यदि प्रेषण करने वाला आवेदक बैंक का एक नया ग्राहक है, तो प्राधिकृत व्यापारी को खाते के उद्घाटन, संचालन और रखरखाव पर पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। आगे ईडी को आवेदक से पिछले वर्ष के बैंक स्टेटमेंट प्राप्त करना चाहिए निधियों के स्रोत के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए यदि ऐसा कोई बैंक स्टेटमेंट उपलब्ध नहीं है, तो नवीनतम आयकर निर्धारण आदेश की प्रतियां या आवेदक द्वारा दायर की गई रिटर्न प्राप्त की जा सकती है 4 5 एडी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भुगतान निधि से प्राप्त किया गया है आवेदक के बैंक खाते पर खींचा गए चेक द्वारा या उसके खाते में डेबिट द्वारा या डिमांड ड्राफ्ट भुगतान आदेश द्वारा प्रेषण करने की मांग करने वाला व्यक्ति 4 6 अधिकृत डीलर को यह प्रमाणित करना चाहिए कि प्रेषण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या अपात्र रूप से या अपर्याप्त रूप से नहीं किया जा रहा है और यह धन प्रेषण के अनुसार बनाए गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है। 5 लेनदेन की रिपोर्टिंग इस योजना के तहत किए गए प्रेषण में सूचित किया जाएगा सामान्य पाठ्यक्रम में आर-रिटर्न एडीएस तैयार हो सकते हैं और रिकॉर्ड डमी फॉर्म ए 2 पर रख सकते हैं, 5000 अमरीकी डालर से अधिक के प्रेषण के लिए अधिकृत डीलर एक तिमाही आधार पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था कर सकते हैं, आवेदकों की संख्या और कुल राशि के बारे में जानकारी भेज सकते हैं। मुख्य महाप्रबंधक, बाह्य भुगतान प्रभाग, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई -400001 6 प्रासंगिक विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम, 2000 के साथ-साथ फेमा, 1 999 के तहत जारी प्रासंगिक सूचनाएं भी आवश्यक रूप से जारी किए जा रहे हैं 4 4 7 अधिकृत डीलर इस परिपत्र की सामग्री को संबंधित 8 वें के संबंधित घटकों के ध्यान में ला सकते हैं इस परिपत्र में निहित ई निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1 999 का धारा 10 4 और 11 1 के तहत जारी किए गए हैं, 1 999 का 42 1 99 1, आपका ईमानदारी से, ग्रेस कोशी मुख्य महाप्रबंधक। यूक्रेन जैसे कुछ गैर-सहकारी देशों एफएटीएफ द्वारा सूचीबद्ध है। भारत में फिर से विदेशी मुद्रा व्यापार - कानूनी भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र हैं। कोई भी वैधता मुद्दा खुदरा व्यापारियों के लिए नहीं, मार्जिन ट्रेडिंग के लिए भारतीयों से धन स्वीकार करने वाले दलालों पर लागू होता है। यदि प्रतिबंध खुदरा व्यापारियों पर लागू किया जाता है तो क्रेडिट कार्ड अस्तित्व में नहीं होंगे जो तेजी से हैं विदेशी मुद्रा खातों को निधि करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। संक्षेप में, आप भारत में विदेशी मुद्रा ब्रोकरेज कंपनी नहीं खोल सकते हैं। लेकिन, सरल कार्यवाही यह है कि इंटरनेट ब्रांच के अंतर्गत आने वाले ब्रोकर के रूप में कार्य करना और कानूनी भूमिका है। RELIANCE MONEY ने इस बचाव का रास्ता और आईबी के रूप में कार्य किया है। एफएक्ससीएम. इफ एक कंपनी यह बड़ा कर सकती है, आप को क्या परेशान करना चाहिए, जो कानूनी है और क्या नहीं, व्यापार को जारी रखना। प्रीसेट्स ग्रिल द्वारा 10 अप्रैल 2010 को 08 52 बजे संपादित किया गया एलेर। मूलतः प्रेट्सजिल द्वारा पोस्ट किया गया। किसी भी वैधता का मुद्दा खुदरा व्यापारियों के लिए नहीं, मार्जिन ट्रेडिंग के लिए भारतीयों से पैसे स्वीकार करने वाले दलालों पर लागू होता है। यदि प्रतिबंध खुदरा व्यापारियों पर लागू किया जाता है तो क्रेडिट कार्ड मौजूद नहीं होंगे जो कि तेजी से विदेशी मुद्रा खातों संक्षेप में, आप भारत में एक विदेशी मुद्रा ब्रोकरेज कंपनी नहीं खोल सकते हैं। लेकिन, सरल कार्यवाही यह है कि इंटरनेट ब्रांच के रूप में पेश करने वाला ब्रोकर जो कानूनी तौर पर इंटरनेट विपणन और कानूनी लॉल के तहत आता है। RELIANCE MONEY ने इस बचाव का उपयोग किया है और एफएक्ससीएम. आईएफ यह बड़ा यह कर सकता है, आप को परेशान क्यों करना चाहिए, कानूनी और क्या नहीं, व्यापार को जारी रखना.धन्यवाद श्री गिल यह एक अच्छा स्पष्टीकरण था। ये पोस्ट हर महीने प्रकट होते हैं.वह बात मुझे अपने पदों में रूपरेखा करना चाहते थे.मैं देख रहा हूँ इस फ़ोरम में यहां के लोग अपने लिए व्यापार सीखने की बजाय कानूनी मुद्दों पर अधिक दिलचस्पी रखते हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों के लिए बहस और किवी रखने के लिए अलग सेक्शन या एक पूरी तरह से अलग फोरम बनाना जरूरी है भारत में विदेशी मुद्रा व्यापार की वैधता के बारे में भ्रामक भ्रम में खुद को पीते हैं। उन लोगों के लिए मेरी 2 पैसे जो बहस के इन प्रकारों को जारी रखना चाहते हैं। एक अच्छे वकील का पता लगाएं और भारत में सभी विदेशी मुद्रा दलालों के खिलाफ मामला दर्ज करें, भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक अदालत के कमरे में और अपने जवाबों को फोरम में तर्कों में अपना समय बर्बाद करने के बजाय, बस इसे छोड़ दें और अपना समय बर्बाद मत करो। यदि आप व्यापार करना चाहते हैं, तो भारत में मान्यता प्राप्त विश्वसनीय दलालों में से किसी एक को खोलना शुरू करें। । यह उच्च समय आपको चुनना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं - एक वकील या व्यापारी